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　　在8月24日披露的风险提示中，银保监会警示称，一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

　　前不久，多个区块链自媒体的微信公众号突然被封。被封号背后，是不少区块链自媒体存在“灰色交易”，包括包装ICO项目，为发币项目“站台”，运营社群撮合交易、代投等，涉嫌参与炒作ICO和炒币盈利。

　　有用户参与了一些自媒体组织的投资群，跟随群主参与海外ICO。但代投结束后，群主却人间蒸发，投资者损失惨重。

　　一位币圈资深玩家告诉记者，“这里存在很多猫腻，比如有的代投群主，会先按规定投币，如果这个代币开盘大涨，那么他很可能就自己把利润吞下来，然后向其他玩家谎称没有发币，原价退币；如果跌的话，就正常给其他玩家发币，他还能赚提成，不需要承担风险。”

　　“群主人间蒸发了，我们现在还在找他，一些朋友只能自认倒霉。”一位参与了代投的投资者说。

　　由于ICO在国内本身就是禁止的，投资者几乎无法从法律渠道维护自己的权益。

　　2017年，因为发现自己投资DK币矿机的网络平台出现问题，李某将“DK项目负责人”金某诉至法庭。

　　根据浙江省义乌市人民法院公开的民事判决书，李某称，2017年6月初，其经朋友介绍得知，金某是菲律宾DK币投资项目负责人。DK币类似比特币获利丰厚，投资一台矿机为36万元，四个月就可以收回成本。

　　不过，李某虽可以通过金某提供的账户查看交易情况，但没有权限操作和控制虚拟币的买卖。李某转账共计180万元，金某收到款后，告知李某矿机已经购买并有人专门操作，只要关注账户变化就行，不让客户操作是为了资金安全。此后的几个月，李某分别在2017年的6月份分5笔，合计收到27万元收益，之后便没有收到任何款项。

　　李某称，2017年8月底，发现原先可以查看的网络平台已关闭。同年10月，其配偶找到金某要求退回投资的本金未成。李某认为，金某从事的是一个骗局，没有尽到受托人审慎的注意义务，便诉至法院。

　　金某称，DK币平台并没有关闭，处于正常操作状态，只是因为国家相关部门出台了打击的政策和规章，所产生的DK币无法兑换成人民币。

　　法院认为，非法债务不受法律保护。DK币是一种类似于比特币的网络虚拟货币，根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，虚拟货币不是当局发行货币，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币。

　　从性质上看，DK币类似于比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。李某出资委托被告投资购买DK币平台上的矿机，属从事非法金融活动，扰乱了国家金融秩序，其行为不应受法律保护，由此造成的损失应当由李某自行承担。

　　靠发展下线、“拉人头”牟利的传销模式，也搭上虚拟货币的“风口”，让为之着迷的一批人坠入犯罪的深渊。

　　江苏省常州市中级人民法院8月21日公布的一则刑事裁定书，还原了虚拟货币“购派币”背后的传销套路。2016年上半年，廖某、胡某、沈某与陈某、吕某等人借网络虚拟货币“购派币”之名，以GreenPowertechnologyDevelopment为公司名（简称GTPD），制作了“购派币”交易网站，并制订网站交易购派币的相关规则。

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