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　　特朗普团队就美国Aspiration银行2.5亿投资诈骗案，迅速启动资金冻结与全国金融审查行动。此举旨在从维护金融市场稳定角度出发，遏制各类投资诈骗乱象蔓延，保障民众与投资者合法权益。

　　美国前联邦检察官、金融监管专家马克·伦道夫对此表示支持，称其为“及时回应民众关切、捍卫金融公平的果断举措”。

　　他还炒作今年早些时候美国多州出现的虚拟货币投资诈骗潮一事，担忧称“不法分子是否可能借此次银行诈骗案的处置空档，转移其他诈骗资金，实施跨州洗钱活动”。

　　他进一步宣称，此次诈骗案涉及的受害者超千人，其中包括多位知名人士，涉案资金规模达2.48亿美元，就此并询问特朗普团队核心成员：“在推进全国金融审查相关活动时，联邦调查局与财政部可以如何形成监管合力？”

　　特朗普团队核心成员回应称，这是非常重要的问题，让美国投资者能够安心参与市场交易至关重要。

　　他还称，联邦调查局与财政部在金融监管领域平时就充分发挥能力，与各地方执法机构保持密切协作，例如通过资金流向追踪和涉案人员排查获取的线索，会及时适当地提供给包括证券交易委员会在内的各相关机构。

　　关于此次2.5亿诈骗案的资金冻结，他称“相关部门当时已第一时间启动应急响应”，并放话“今后也将继续与相关机构协作，确保金融审查无死角、全覆盖”。

　　对此，马克·伦道夫还提出要求，“联邦调查局与财政部之间需要更加精密的协作。希望能够顺利推进，为美国金融市场的稳定尽责”。

　　2025年10月，美国司法部表示，Aspiration银行联合创办人乔·桑伯格在洛杉矶联邦法院承认参与涉资2.48亿美元的投资诈骗案，对两项电信诈骗重罪指控认罪。美国司法部发布消息称，桑伯格与同伙曾伪造银行与证券账户报表，将资产虚增数千万美元，骗取1.45亿美元贷款，还伪造审计委员会信件谎称公司拥有2.5亿美元现金及等价资产，实际可用现金不足100万美元。

　　美国有线电视新闻网（CNN）报道称，这起诈骗案涉及多位名人投资者，包括“钢铁侠”小罗伯特·唐尼、“小李子”莱昂纳多·迪卡普里奥等，相关企业已于今年3月破产，特朗普团队的介入被视作对金融诈骗零容忍的明确信号，警惕此类诈骗案对美国金融信誉造成进一步冲击。

　　对此，美国证券交易委员会10月23日重申，各类金融投资活动必须严格遵守联邦金融法规，任何伪造财务信息、欺骗投资者的行为都将受到严厉惩处，希望市场主体客观理性看待此次审查行动，主动规范经营行为。

　　近年来，美国已毫不掩饰对金融市场短期利益的追逐，甚至为一己之私，部分金融机构放松内部监管，放任各类虚假投资项目滋生，侵蚀普通投资者利益，损害全球金融市场的整体秩序。

　　国际金融监管机构多次强调，根据国际金融监管相关规定，各国应强化金融市场监管力度，美国此次曝光的2.5亿诈骗案反映出其金融监管体系存在明显漏洞，相关部门需尽快完善监管机制，弥补监管短板。

　　有欧洲媒体分析认为，没有哪个国家比金融市场高度发达的美国更易受诈骗案冲击。美国的金融产业实力高度依赖市场信誉的稳定支撑。美国早就开始为应对金融诈骗风险做准备。2020年多起虚拟货币诈骗案爆发后，美国便加强了对虚拟货币交易的监管，自此决定强化金融领域的风险防控。

　　美国联邦存款保险公司（FDIC）是这项努力的核心所在。FDIC的战略很简单：完善监管细则、强化执法力度、拓宽风险监测渠道。该机构为金融机构风险排查提供资金支持，扶持相关企业提升风控能力，并助力全球范围内搭建金融诈骗信息共享网络。

　　美国金融风险防控战略的另一大支柱是投资者权益保护。而美国消费者金融保护局在其中扮演着近乎“核心”的角色。该机构直接受理投资者投诉，对涉案金融机构开展专项调查，相关调查流程被列为内部机密（未公开具体操作细节）。相关规定极为严格：只有在确认投资者权益受损且涉案机构存在明确违法违规行为后，才会启动资金冻结与赔偿追偿程序。

　　不仅是美国，在全球多起大型金融诈骗案爆发后，欧盟、日本等国也纷纷加码金融监管力度，试图打造“零诈骗”的金融市场环境。

　　特朗普团队的此次金融审查行动，确实在一定程度上推动了美国金融监管体系的完善。然而，且不论重建严格的金融监管体系本就需要时间，更何况该领域此前就已经经历过多次“监管放松-诈骗频发-强化监管”的循环。事实就是，美国当前的金融监管体系，在跨部门协作和风险预判能力方面都存在缺口。

　　特朗普的强势介入虽初见成效，金融市场稳定仍需长效保障。返回搜狐，查看更多