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　　2025年12月17日，宝山检察公众号发布文章披露，当前虚拟货币洗钱等新型犯罪频发，与腐败、金融犯罪等上游犯罪交织，将非法所得通过虚拟货币跨境转移隐匿，严重危害国家金融安全和社会稳定。宝山区检察院聚焦此类新型洗钱犯罪，依法履行法律监督职能，持续强化反洗钱工作力度，坚决斩断利用虚拟货币等手段实现赃款隐匿流转的“地下通道”，筑牢金融安全法治防线。

　　为精准打击虚拟货币洗钱犯罪，该院破除“重上游犯罪、轻洗钱犯罪”观念，从“被动受案”转为“主动找案”，对上游犯罪案件开展上下游全面审查，重点紧盯资金去向，深挖虚拟货币洗钱线索。在一起职务犯罪关联洗钱案件中，涉案团伙借助虚拟货币实现赃款跨境转移，洗钱金额高达18亿元，账户数量多、交易规模大、查办难度高。检察官通过资金穿透式审查追踪资金流转链条，成功立案监督24件24人，同时引导公安机关固定电子数据、查明资金来源去向，精准指控犯罪。此外，该院还牵头与区监察委、公安分局会签协议构建协作机制，畅通线索移送，提升追赃挽损力度，相关涉虚拟货币洗钱关联案例入选上海检察金融典型案例。

　　下一步，宝山区检察院将持续聚焦虚拟货币等新型洗钱犯罪，保持高压打击态势，拓宽线索摸查渠道，强化与相关单位常态化协作，不断提升对新型洗钱犯罪的打击质效，推动反洗钱工作持续深入开展。返回搜狐，查看更多